خلافکاران حرفه‌ای 200 میلیارد از حساب سازمان‌های دولتی به جیب زدند + جزییات کامل و تصاویر

افرادی که با استفاده از جعل‌ چک پول‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی توانسته بودند، بیش از 200 میلیارد ریال به جیب بزنند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار حوزه حوادث گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی طرح شکایت های متعدد و مشابه مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب های جاری متعلق به دهها شرکت و سازمان خصوصی و دولتی ، پرونده در پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل و با توجه به اهمیت موضوع ، حسب دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 33 تهران ، پرونده در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . 

تحقیقات اولیه : 

در تحقیقات اولیه مشخص شد که افرادی پس از جعل چک های بانکی متعلق به سازمان ها و شرکت های مختلف ، با استفاده از اسناد و مدارک شناسایی دارای سابقه سرقت اقدام به برداشت صدها ملیون تومان از حساب های بانکی در شعبات مختلف بانکی کرده اند ؛ نکته مشترک در تمامی برداشت از حساب‌ها نیز در آن بود که اصل چک های بانکی مجعول ارائه شده به شعبات بانک ، همگی در دسته چک صاحبان چک ها قرار داشته و هنوز از آنها استفاده نشده بود . 

در ادامه تحقیقات و با شناسایی دهها مالباخته حقیقی و حقوقی که حساب های بانکی همگی آنها به این شیوه و شگرد مورد برداشت غیرمجاز قرار گرفته بود ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این گروه از جاعلین در شعبات بانک مختلف بویژه شعبات معتبر در مرکز شهر تهران که دارای مشتریان ویژه مانند سازمان ها و یاشکرت های معتبر ایرانی و خارجی هستند ، حاضر و با بدست آوردن ارکان چک های متعلق به مالباختگان اقدام به برداشت از حساب های بانکی آنها کرده اند  . 

شناسایی و دستگیری اعضای گروه جاعلین حرفه ای : 

با توجه به گستردگی اقدامات صورت گرفته از سوی این گروه از جاعلین حرفه ای ، اقدامات ویژه پلیسی جهت شناسایی آنها از سوی کارآگاهان اداره سیزدهم آغاز و در چندین ماه تلاش شبانه روزی ، سرانجام یکی از مجرمین سابقه دار و حرفه ای بنام "علی اکبر . ج" ، در شهر بابل شناسایی و دستگیر شد . 

با دستگیری علی اکبر و اعتراف متهم به سرکردگی گروهی از جاعلین حرفه ای و سابقه دار ، دیگر اعضای گروه ( مجموعا شش نفر ) نیز در طی چندین مرحله اقدامات پلیسی، در شهر بابل دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی منتقل شدند . 

با دستگیری متهمین و بررسی مستندات ارائه شده از سوی شعبات بانک ها مشخص شد که این گروه از متهمین با دهها هویت مجعول اقدام به افتتاح حساب در شعبات مختف بانکی و در ادامه وصول چک های مجعول کرده اند ؛ به عنوان مثال تنها یکی از متهمین بنام "بهادر" با هویت های مختلف آرش زیادی ، سیامک پور نعمت ، خدابخش علی پور ، جمشید دیندار  ، بهرام بهرامی ، محمد نوروزی ، حمزه دارابی ، حسین سلطانی ، علیرضا رهبری ، حسین هاشمی و اکبر نوروزی اقدام به دهها فقره افتتاح حساب های مختلف بانکی و وصول دهها فقره چک ها بانکی تماما مجعول کرده بود ؛ دیگر اعضای گروه این به همین شیوه و شگرد اقدام به افتتاح دهها حساب بانکی در شعبات مختلف بانکی کرده بودند .  

مختصری از شیوه و شگرد متهمین : 

با اعترافات بدست آمده از متهمین مشخص شد که متهمین در شعبات مختلف بانکی بویژه در مناطق مرکزی شهر تهران حاضر و افرادی را که قصد وصول چک داشتند ، شناسایی و بدون آنکه این افراد متوجه شوند با استفاده از گوشی های تلفن همراه ، اقدام به فیلمبرداری از روی چک های آنها کرده و بدین صورت از اطلاعات اولیه حساب های جاری ، موضوع نگارش چک ، مهر امضاء مورد نظر و ... مطلع و در ادامه با اطمینان از موجودی حساب های جاری متعلق به شکات اقدام به جعل چک های اصیل نموده و نهایتا اقدام به وصول چک های مجعول با استفاده از مدارک هویتی سرقتی می کردند . 

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به گستردگی اقدامات مجرمانه این گروه از متهمین سابقه دار و حرفه ای در سراسر کشور ، تحقیقات در خصوص شناسایی جرایم ارتکابی در سراسر کشور آغاز شده که تاکنون بیش از 300 شاکی در استان های مختلف تهران ، البرز ، خوزستان ، قم ، اصفهان ، همدان ، گیلان ، سمنان ، گلستان ، کهگیلویه و بویراحمد ، فارس ، اراک ، مازندران و ... شناسایی شدند که با جمع بندی صورت گرفته و شناسایی این تعداد از شکات ، تاکنون ارزش پرونده به بیش از بیست میلیارد تومان رسیده و تحقیقات جهت شناسایی دیگر شکات و مالباختگان همچنان در دستور کار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد " .